中国铝业关于召开2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股澳门美高梅官网及2018年第一次H股澳门美高梅官网的通知

有价证券密码: 601600 有价证券缩写词: 中国1971铝业 公报号: 临 2018-053

中国1971铝业份股份有限公司

论传唤 2018 最好者暂时股东大会、 2018 一年的期间切中要害最好者次 A 股

类静止股东大会 2018 一年的期间切中要害最好者次 H 股类静止股东大会的印制的广告

董事会和公司尽量的董事许诺、给错误的劝告性颁奖仪式或顺利地举止文雅且有教养的女子,此外其使满意的真理。、严格和完整性承当团体和共同责任。。重要使满意心情:

股东大会日期: 2018年9月 17 日

股东大会采取的网上开票名物: 上海有价自有资本买卖所股东大会网上开票

体系

一、 会的根本事件

(一) 股东大会的典型和会: 2018 最好者暂时股东大会、 2018 一年的期间切中要害最好者次 A 股类

静止股东大会 2018 一年的期间切中要害最好者次 H 股类静止股东大会

(二) 股东大会传唤人: 董事会

(三) 开票方式: 股东大会采取的公认方式是结成公认。

的方式

(四) 现场会日期、时期和放置

传唤日期和时期: 2018 年 9 月 17 后部 2 点启动,轮番传唤 2018 年最好者

暂时股东大会、 2018 一年的期间切中要害最好者次 A 股类静止股东大会 2018 一年的期间切中要害最好者次 H 股类

静止股东大会

传唤放置: 中国1971现在称Beijing海淀区西直门北街 62 3中国1971铝业份股份有限公司

办公楼会室

(五) 使联播开票体系、开端和完毕日期和开票时期。

使联播开票体系: 上海有价自有资本买卖所股东大会网上开票体系

使联播开票开端和完毕时期:自 2018 年 9 月 17 日

至 2018 年 9 月 17 日

应用上海有价自有资本买卖所网上开票体系,开票平台经过买卖体系的开票时期为 股东大会当天的买卖日。,即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00; 开票时期经过互联网网络开票平台于当天举行。 9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、准许经过回购PRO回购事情存款和上海自有资本

触及许诺金买卖、再融资事情、准许回购相关性事情存款和上海自有资本堆积家。 开票,阵地网上开票的实施细则 成功关系到规定。

(七) 触及股东公认权的募集

二、 会细想

(一) 本暂时股东大会细想老兄及股东公认型

序号 票据确定 股东公认型

尽量的股东

非积聚开票搬家

1 在公司适合签发SHA条款的事件下搬家 √

2 运用着的公司发行份以够报应资产状态R的老兄 √

麦酒运用着的公司发行份够报应资产及关系方T的考虑 √

搬家需求第一接第一开票。

成绩的典型和面值 √

发行方式 √

标的资产 √

买价根本的与买卖价钱 √

对价报应 √

发行自有资本买价是否、根本日期和发行价钱的买价 √

发行目标和血液循环 √

锁定安装 √

过渡性利害达成在议定书中拟定 √

骨碌未分配利润达成在议定书中拟定 √

上市放置 √

成功实现的事的贡献 √

4 中国1971因达尔收买资产及相关性成绩的议论 √

买卖发言(草案)及其摘要搬家

5 论股权收买在议定书中拟定与互补的在议定书中拟定的签字 √

议论搬家

6 运用着的份够报应资产成绩不制定顺利地驴 √

敲钟上市老兄

7 论评价机构的自恃心、评价同意的合理性、评价 √

方式与评价目标的相关性性和对A的老兄

8 运用着的确定自有资本发行与够报应资产相关性堆积的考虑 √

评价发言搬家

9 论授权证董事会及其授权证全体员工 √ 处置关系到份够报应资产事项的老兄、 票据透露的时期与中名辞

老兄已分为 2018 年 1 月 31 日及 2018 年 7 月 30 日经公司直觉名董事 十九岁分之一届会和直觉届第次货十九岁届会。一件商品请参阅本公司。 上海有价自有资本买卖所网站宣布的相关性公报和。2、 特别成功实现的事搬家: 提到本暂时股东大会细想的整个老兄(包含分项老兄)均 为特别决老兄。

3、 中小堆积家独立开票老兄: 提到本暂时股东大会细想的整个老兄(包 中小型企业应划分核算。

4、 触及股东弃权开票的老兄: 提到本暂时股东大会细想的整个老兄(包 主宰一件商品都需求与股东相关性以弃权开票。。

应漂白公认的关系股东姓名: 华蓉瑞通股权值得买的东西华通明略信息咨询、中国1971人寿保险费险 份股份有限公司、深圳平均率铝业值得买的东西果心(有限责任停泊公司) 有价自有资本买卖所上市抄本下的关系股东 中国1971人寿保险费份股份有限公司 该公司是香港有价自有资本买卖所的相关性人士。;同时, 主宰静止股东插上一手份够报应时的AS 此外其与接触主宰些人份(是否有些人话),均需就本暂时股东大会的整个议 免案开票。

5、 触及主要担保股东公认权的老兄: 无

(两)这次 A 股类静止股东大会细想老兄及股东公认型

序号 票据确定 股东公认型

A 股股东

非积聚开票搬家

麦酒运用着的公司发行份够报应资产及关系方T的考虑 √

搬家需求第一接第一开票。

成绩的典型和面值 √

发行方式 √

标的资产 √

买价根本的与买卖价钱 √

对价报应 √

发行自有资本买价是否、根本日期和发行价钱的买价 √

发行目标和血液循环 √

锁定安装 √

过渡性利害达成在议定书中拟定 √

骨碌未分配利润达成在议定书中拟定 √

上市放置 √

成功实现的事的贡献 √

2 中国1971因达尔收买资产及相关性成绩的议论 √

买卖发言(草案)及其摘要搬家

3 论股权收买在议定书中拟定与互补的在议定书中拟定的签字 √

议论搬家

4 论授权证董事会及其授权证全体员工 √ 处置关系到份够报应资产事项的老兄、票据透露的时期与中名辞

老兄已分为 2018 年 1 月 31 日及 2018 年 7 月 30 日经公司直觉名董事 十九岁分之一届会和直觉届第次货十九岁届会,一件商品请参阅本公司。 上海有价自有资本买卖所网站宣布的相关性公报和。2、特别成功实现的事搬家:这次提到 A 股类静止股东大会细想的整个老兄(包含分项老兄) 都是特别的成功实现的事。

3、 中小堆积家独立开票老兄:这次提到 A 股类静止股东大会细想的整个老兄(包 中小型企业应划分核算。

4、 触及股东弃权开票的老兄:这次提到 A 股类静止股东大会细想的整个老兄(包 主宰一件商品都需求与股东相关性以弃权开票。。

应漂白公认的关系股东姓名: 华蓉瑞通股权值得买的东西华通明略信息咨询、中国1971人寿保险费险 份股份有限公司、深圳平均率铝业值得买的东西果心(有限责任停泊公司) 有价自有资本买卖所上市抄本下的关系股东;同时, 收买公司发行的份 资产买卖中拿权利或使专心于其切中要害主宰静止股东及其与接触所主宰些人公司股 分享(像),这都是必不可少的事物的。 A 股类静止股东大会的整个议免案开票。

5、触及主要担保股东公认权的老兄:无

(三)这次 H 股类静止股东大会细想老兄及股东公认型

序号 票据确定 股东公认型

H 股股东

非积聚开票搬家

麦酒运用着的公司发行份够报应资产及关系方T的考虑 √

搬家需求第一接第一开票。

成绩的典型和面值 √

发行方式 √

标的资产 √

买价根本的与买卖价钱 √

对价报应 √

发行自有资本买价是否、根本日期和发行价钱的买价 √

发行目标和血液循环

锁定安装

过渡性利害达成在议定书中拟定

骨碌未分配利润达成在议定书中拟定

上市放置

成功实现的事的贡献

2 中国1971因达尔收买资产及相关性成绩的议论 √

买卖发言(草案)及其摘要搬家

3 论股权收买在议定书中拟定与互补的在议定书中拟定的签字 √

议论搬家

4 论授权证董事会及其授权证全体员工 √ 处置关系到份够报应资产事项的老兄、票据透露的时期与中名辞

老兄已分为 2018 年 1 月 31 日及 2018 年 7 月 30 日经公司直觉名董事 十九岁分之一届会和直觉届第次货十九岁届会,一件商品请参阅本公司。 上海有价自有资本买卖所网站宣布的相关性公报和。2、特别成功实现的事搬家:这次提到 H 股类静止股东大会细想的整个老兄(包含分项老兄) 都是特别的成功实现的事。

3、 触及股东弃权开票的老兄:这次提到 H 股类静止股东大会细想的整个老兄(包 主宰一件商品都需求与股东相关性以弃权开票。。

应漂白公认的关系股东姓名: 中国1971人寿保险费公司是朕在香港的公司。 买卖主宰限公司有价证券上市抄本下的关系人,同时,在公司的成绩上 主宰静止股东及其与接触均主宰份 的公司股分享(像),这都是必不可少的事物的。 H 股类静止股东大会的整个议免案开票。三、 股东大会公认事项

(一) 本公司股东经过上海有价自有资本买卖所股东大会网上开票体系行使公认权的,既

你可以经过约定的买卖方式进入买卖体系开票平台。

票,您也可以登录到互联网网络开票平台。: 开票公认。

最早的在互联网网络开票平台上开票。,堆积家需求成功股东性能证明。。具

在四周体质巧妙地控制,请参阅互联网网络开票平台网站提出异议。

(二) 股东经过上海有价自有资本买卖所股东大会网上开票体系行使公认权,是否它拿

多股东存款,你可以运用稍微主宰公司自有资本的股东存款插上一手。投

票后,被论点同一类权益股在主宰股东账

不要开票同意同一的看待。。

(三) 同一的开票权经过了现场。、 上海有价自有资本买卖在哪里网上开票平台上反复开票

的,最好者个开票掉队哪第一。。

(四) 股东可以在提到老兄预先阻止对主宰老兄举行公认。。

四、 会插上一手者

(一) 公司股东

1、于签到日期收盘后在中国1971有价证券签到结算有限责任公司上海办事处签到在册的公司 A 股东有权列席公司。 2018 最好者暂时股东大会及 2018 一年的期间切中要害最好者次 A 股类静止股东大会 (一件商品见下表),并可以以全挂在脸上列席会的付托代劳人和献身于公认。代劳人不用是公司的股东。。

份类别 自有资本密码 自有资本缩写词 签到日期

A 股股东 601600 中国1971铝业 2018/8/172、 香港有价证券签到有限责任公司暗示发现后 H 股东有权列席。 2018 最好者暂时股东大会及 2018 一年的期间切中要害最好者次 H 股类静止股东大会(一件商品见下表),并可以以全挂在脸上列席会的付托代劳人和献身于公认。代劳人不用是公司的股东。。

份类别 自有资本密码 自有资本缩写词 签到日期

H 股股东 2600 中国1971铝业 2018/8/17(二) 公司董事、监事和高级管理全体员工。

(三) 公司付定金保留的募捐人。

(四) 静止全体员工

五、 会签到法

(一) 有资历列席 A 股团体股东,我需求主宰我的性能证或静止东西给我看。

无效证件或证明、自有资本签到等。;主要的该当主宰主要的的署名。

全挂在脸上授权证明、自己和客户有无效的性能证件或证件。、校长持股

证据签到。

(二) 献身于会的条款 A 股公司股东,由法定代劳人列席。,须持法

营业执照硬拷贝、法定代劳人自己的性能书面证明、主宰证明等。

记;列席会的付托代劳人,代劳人该当有法定代劳人签名和跺脚。

面现行命令、法营业执照硬拷贝、我的无效性能书面证明、自有资本等。

签到。

(三) 拟现场列席本暂时股东大会及 A 股类静止股东大会的 A 股东或股东代劳

请填写并签字会回执(见附件) 2),并于 2018 年 8 月 27 天(周一)

或有人先前、邮寄、肖像画法至董事会室。。

(四) H 股东插上一手 2018 最好者暂时股东大会及 2018 一年的期间切中要害最好者次 H 自有资本类别自有资本

联邦储备委员会签到意味着将在市场占有率印制的广告处召集。。

六、 静止事项

(一) 会接触过程

地址:中国1971现在称Beijing海淀区西直门北街 62 中国1971铝业份股份有限公司监督者

会室

邮递区号: 100082

电话学:(86 10) 82298161/82298162

肖像画法:(86 10) 82298158

(二) 现场列席本暂时股东大会及 A 股、 H 股类静止股东大会的股东及股东代劳

团体搬运和地区费。

本公报。

附件 1 : 2018 最好者暂时股东大会授权证现行命令

附件 2: 2018 一年的期间切中要害最好者次 A 股类静止股东大会授权证现行命令

附件 3: 2018 最好者暂时股东大会、 2018 一年的期间切中要害最好者次 A 股类静止股东大会回执

中国1971铝业份有限董事会

2018 年 7 月 30 日常参考文献:中国1971铝业直觉届联邦储备委员会次货十九岁次会成功实现的事

附件 1:

中国1971铝业份股份有限公司

2018 最好者暂时股东大会授权证现行命令

中国1971铝业份股份有限公司 :

专门地付托 医生(举止文雅且有教养的女子)代表本单位(或自己)列席。

2018 年 9 月 17 日 贵公司已召集会。 2018 最好者暂时股东大会,并代表他们开票。

权。

客户主宰权益股数:

客户股东解释:

序号 非积聚开票票据确定 准许 支持 弃权

1 在公司适合签发SHA条款的事件下搬家

2 论公司发行份够报应资产的制定要件

老兄

论公司发行份够报应资产及关系方买卖

的老兄(本搬家需求第一接第一开票。

成绩的典型和面值

发行方式

标的资产

买价根本的与买卖价钱

对价报应

发行自有资本买价是否、根本日期和发行价钱的买价

发行目标和血液循环

锁定安装

过渡性利害达成在议定书中拟定

骨碌未分配利润达成在议定书中拟定

上市放置

成功实现的事的贡献

运用着的中铝份股份有限公司发行自有资本的考虑

4 生利及相关性买卖发言(草案)及其摘要

5 论股权收买在议定书中拟定与股权收买在议定书中拟定的签字

之互补的协议论搬家

6 够报应自有资本的资产不制定份。

重组及重敲钟上市老兄

论评价机构的自恃心、评价同意的合理性。

7 性、评价方式与评价目标的相关性性与评价

刚要老兄

8 运用着的确定份够报应资产相关性堆积的考虑

告和资产评价发言搬家

授权证董事会及其对SH的授权证 9 民主党员有权处置自有资本发行成绩 相关性的提议由客户(跺脚)签字。: 受让人署名:

客户性能证号码: 受让人的性能证号码:

付托日期: 年 月 日

凡例:

1. 请阵地您的开票强烈的愿望在在上的正当的栏内填上“ √ (最好的经过开票)

宗派公认权,请填写关系到公认权的详细开票箱。。2. 是否客户未能就冰铜的开票作出详细暗示,以为受让人有权遵循。

开票确定你自己的强烈的愿望。。

3. 阵地《中国1971铝业条例》的关系到规定,弃权或保持开票,

在计算老兄公认发生时,不会的被论点开票号码。。

附件 2:

中国1971铝业份股份有限公司

2018 一年的期间切中要害最好者次 A 股类静止股东大会授权证现行命令

中国1971铝业份股份有限公司:

专门地付托 医生(举止文雅且有教养的女子)代表本单位(或自己)列席。2018 年9 月 17 日贵公司已召集会。 2018 一年的期间切中要害最好者次A股类静止股东大会,并代表他们开票。权。

客户主宰权益股数:

客户股东解释:

序号 非积聚开票票据确定 准许 支持 弃权

论公司发行份够报应资产及关系方买卖

的老兄(本搬家需求第一接第一开票。

成绩的典型和面值

发行方式

标的资产

买价根本的与买卖价钱

对价报应

发行自有资本买价是否、根本日期和发行价钱的买价

发行目标和血液循环

锁定安装

过渡性利害达成在议定书中拟定

骨碌未分配利润达成在议定书中拟定

上市放置

成功实现的事的贡献

运用着的中铝份股份有限公司发行自有资本的考虑

2 生利及相关性买卖发言(草案)及其摘要

3 论股权收买在议定书中拟定与股权收买在议定书中拟定的签字

之互补的协议论搬家

授权证董事会及其对SH的授权证 4 民主党员有权处置自有资本发行成绩 相关性的提议由客户(跺脚)签字。: 受让人署名:

客户性能证号码: 受让人的性能证号码:

付托日期: 年 月 日

凡例:

1. 请阵地您的开票强烈的愿望在在上的正当的栏内填上“ √ (最好的经过开票)

宗派公认权,请填写关系到公认权的详细开票箱。。2. 是否客户未能就冰铜的开票作出详细暗示,以为受让人有权遵循。

开票确定你自己的强烈的愿望。。

3. 阵地《中国1971铝业条例》的关系到规定,弃权或保持开票,

在计算老兄公认发生时,不会的被论点开票号码。。

附件 3:

中国1971铝业份股份有限公司

2018 最好者暂时股东大会、

2018 一年的期间切中要害最好者次 A 股类静止股东大会回执

中国1971铝业份股份有限公司:

我专门地印制的广告你,顺风的全体员工将列席贵公司。 2018 年 9 月 17 天(周一)后部 2 点在中国1971现在称Beijing海淀区西直门北街 62 3中国1971铝业份股份有限公司办公楼会室轮番传唤的 2018 最好者暂时股东大会、 2018 一年的期间切中要害最好者次 A 股类静止股东大会:

股东姓名(公司股东姓名)

股东地址

股东解释 主宰份数(股)

列席会的全体员工姓名 性能证号码

列席人的法定代劳报酬公司 □ 是 □ 否

列席电话学会

股东签名(公司股东跺脚)脚注: 1. 这张收入的剪报、复本无效。。

2. 此收入已成功并签字。,请于 2018 年 8 月 27 天(周一)或有人先前、邮寄或肖像画法方式服务性的本董事会室(地址为中国1971现在称Beijing海淀区西直门北街 62 号 2603 室,邮递区号 100082,或肖像画法号码(86) 10) 82298158。

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